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海南人注意!“老司機”都中招了,這7種加油卡“套路”莫信!

椰網  2019-07-03 13:57:09  

商報全媒體訊(椰網/海拔手機端記者 柯育超)如今,有車一族越來越多,除了日常的停車問題外,加油卡也成為了“剛需品”,而一些不法分子就打著“拼團”可以低價購買加油卡為由從而實施詐騙,詐騙手法較為高超,連“老司機”也紛紛中招。近期,我省接報以“拼團”為由低價充值油卡警情詐騙呈高發趨勢。據介紹,且此類案件極具有迷惑性,廣大市民極易上當受騙。

網絡配圖

2018年11月11日上午,常州市民張某經同事介紹登錄微信中的“團團油”小程序,上面顯示“中石化加油卡6折充值”。張某及其同事等5人相繼在小程序上充值后,對方卻并沒有發貨,客服電話也打不通,后發現該小程序已被封停,隨即報警。

無獨有偶,2019年6月20日,陸某報稱6月14日在微信朋友圈看到廣州祥與科技有限公司“淘個團”公眾號有個拼團購油卡活動,打開鏈接查看活動是充750元返還1000元,72小時內到賬,隨后陸某通過平臺充值了750元,其稱從6月14日第二筆750元開始至6月18日總共充值四筆后未收到過返利,最后發現被騙。

不法分子通過正規網址發布拼團信息,以低廉的價格為誘餌,先履行一部分人的購買訂單,待部分用戶信以為真之后實施詐騙,最后卷款伺機逃匿。由于一些公眾號上會說明“拼團”人數更多,就會獲得更大折扣,受騙者往往與親戚朋友同事一起拼團,造成裂變式傳播的連鎖反應,使得受害人數急劇上升。

海南省反電信詐騙中心提醒,加油卡是適應成品油市場形勢發展的必然產物,但隨著加油卡發行量的快速增長及發展規模與日俱增,內外部法律風險也越來越突出,不法分子利用加油卡本身的高保值性和剛需型等特點,以及加油卡管理中存在的漏洞,開展非法集資、詐騙、龐氏騙局、套取票據等活動,獲取非法利潤。

對此,海南警方總結了加油卡“坑人”的七種套路,廣大市民網友務必提高警惕,切勿輕信受騙。

1.傳銷型詐騙

網絡傳銷及詐騙通常以高額的提成吸引消費者投入資金,客戶預存一筆加油卡資金,取得會員資格,通過推薦下級會員收取提成獲利,再用后期資金填補前期返利資金缺口,待資金余額達到一定的規模時,詐騙者攜款潛逃,造成消費者血本無歸。

2.金融平臺非法集資

金融平臺通常以高額的返利吸引消費者預存資金,通過分期返還等模式,短期內籌集大量資金,再以投資或者借貸等方式謀取差價。但這種操作模式具有極大的風險性、不可預知性和不穩定性,金融平臺一旦出現資金鏈斷裂,消費者的經濟損失將難以挽回。

3.網絡企業團購、倒賣、代充值賺取差價

網絡企業通過合法或非法渠道取得折扣、低價的加油卡或充值卡,通過其企業網站、APP、微信等方式辦理網上團購、倒賣、代充值業務,一旦該類型企業倒閉或進行惡意注銷,消費者權益將無法得到保障,銷售企業也將承擔較大間接風險。

4.通過網絡技術實施盜刷

網絡詐騙團伙利用互聯網技術假冒中國石化網上營業廳(APP或微信)鏈接地址,一旦客戶登錄虛假網上平臺并輸入真實全國充值卡卡號和密碼后,密碼與卡號就被詐騙團伙盜走充值到其他加油卡上,客戶受騙進行投訴,企業形象受到影響。

5.通過加油卡套現進行“洗錢

不法分子私刻印章,偽造證明,冒用單位和自然人名義辦理加油卡主卡和若干張副卡,通過在加油站POS機刷信用卡的方式對加油卡主卡進行充值,再分到若干張副卡里。然后收回主、副卡,用讀卡器讀出副卡充值金額,扣除該金額一定比例的手續費,支付現鈔給需要銀行信用卡套現的人。該行為不僅侵犯了國家金融政策,嚴重擾亂了國家金融市場秩序,違反了國家對使用銷售點終端機具(POS機)的規定,構成非法經營罪。

6.套取增值稅專用發票

套取增值稅發票在營改增后成為很多物流企業非法獲利的手段。營改增之后,部分地方稅務機關對物流企業的用油按固定比例控制,即物流企業的用油成本不超過運費收入的35%-40%(不同地區標準不同),因此他們將低于稅務部門控制用油比例的部分,通過加油站員工協助套現、打折銷售副卡等方式,實現惡意避稅的目的。

7.利用加油卡銷售管理漏洞實施詐騙

社會單位與自然人惡意串通,共同辦理大額加油卡充值卡。后采取付款人、確認人和領卡人分離操作的手段,分別完成加油卡充值卡的款項支付、簽字確認和卡片交接。付款人以未領取到充值卡為由向人民法院提起訴訟,要求石油公司繼續履行合同并承擔相應違約責任,石油公司因各環節操作流程不規范而導致舉證困難,最終可能被判決承擔賠償責任。

【責任編輯:張美兒】

【內容審核:關業慧】

來源:椰網

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